根据《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》、
《深圳市网络借贷信息中介机构备案登记管理办法(征求意见稿)》、
《网络借贷信息中介机构业务活动信息披露指引》、
《深圳市网络借贷信息中介机构事实认定及整改要求》、
《深圳市网络借贷信息中介机构整改验收工作指引表》
等政策,诚汇通严格进行合规调整。

2017年12月,深圳市金融办合规检查小组对诚汇通进行为期3天的现场检查,并于2018年2月初正式出具整改函;2月中旬,诚汇通向相关部门递交整改方案。

目前合规备案工作进度如下:
合规标准: 合规进度:
  • 实现纯中介化运营
    已完成
  • 上线银行存管
    已完成
  • 信息系统安全等级保护测评及备案
    已完成
  • 出借人风险承受能力评估制度、措施
    已完成
  • 电子签章
    已完成
  • 取消风险准备金
    已完成
  • 记录并保存网络借贷业务活动数据和资料10年以上
    已完成
  • 设立独立的风控部门,严格执行对出借人、借款人
    资格、融资项目等真实情况的审核制度
    已完成
  • 出借人与借款人信息采集、处理及使用的合法性和
    安全性要求
    已完成
  • 逐条对照《信披指引》完善信息披露内容
    完成96%
  • 平台风险提示及广告用语二次全面筛查
    已完成
  • 借款限额调整
    已完成
  • 不得从事违规业务(校园贷、现金贷、股权众筹等)
    已完成
  • 设置投诉建议专区
    已完成
  • 向有关数据统计部门汇报数据
    已完成 (自3月16日开始每周上报)
  • 取消“超级放款人模式”/实现全直融产品模式
    已完成
  • 超限额存量业务清理
    已完成
  • 律师事务所出具的法律意见书
    进行中 (提交资料、现场检查已完成)
  • 会计师事务所出具的审计报告
    进行中 (提交资料、现场检查已完成)
  • 变更营业执照经营范围
    备案后提交申请
  • ICP 经营许可证
    备案后提交申请

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